Услуги по ПОД/ФТ

Абонентское обслуживание Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

В рамках требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ) бывает сложно вовремя отследить новую и важную информацию. Предлагаем вам свою помощь абонентскому обслуживанию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Разработка (или актуализация) Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с приложениями для всех субъектов 115-ФЗ «под ключ»

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ разрабатываются строго в соответствии с действующим законодательством РФ, но индивидуально для каждого клиента, с учётом специфики деятельности компании и отраслевых особенностей. Внесение изменений обусловлено внутренними организационными изменениями и/или вступлением в силу изменений в законодательстве РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ и приведением Правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствие с такими изменениями. Новая редакция ПВК утверждается Приказом руководителя.

Подробнее
Принцип столпов Института:
  1. Качественное обучение и консультации.
  2. Полноценный сервис для продуктивной работы.
  3. Расширение деловых связей слушателей.
  4. Общение с государственной элитой профессионального сообщества.

Запросить информацию

Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!

promo

Получать
новости

Вы успешно подписаны на новости!